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Pessoa

OSVALDO FEDERLE

***.152.149-**

Empresas vinculadas

CAPINZAL CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.161.619/0001-67

VALDEREZ FEDERLE ODONTOLOGIA LTDA

04.814.792/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO FEDERLE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO FEDERLE
CPF: ***.152.149-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPINZAL CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.161.619/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2020	Ver empresa
VALDEREZ FEDERLE ODONTOLOGIA LTDA 04.814.792/0001-99Ativa	Sócio	31/01/2018	Ver empresa
NEXPAR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 19.080.650/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2013	Ver empresa
EXITO SERVICOS LTDA 03.699.332/0001-02Baixada	Sócio	10/01/2013	Ver empresa
SHF CONTADORES ASSOCIADOS SC. 01.333.796/0001-67Baixada	Sócio	29/07/1996	Ver empresa
G 20 TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 00.199.110/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	20/09/1994	Ver empresa

Razão social

CAPINZAL CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.161.619/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

VALDEREZ FEDERLE ODONTOLOGIA LTDA

04.814.792/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2018

Razão social

NEXPAR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

19.080.650/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Razão social

EXITO SERVICOS LTDA

03.699.332/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2013

Razão social

SHF CONTADORES ASSOCIADOS SC.

01.333.796/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/1996

Razão social

G 20 TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

00.199.110/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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