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Pessoa

OSVALDO FEDERICO JUNIOR

***.480.058-**

Empresas vinculadas

SWISS CONGELADOS LTDA.

13.811.879/0001-01

DUO COMERCIO DE SOBREMESAS E CONFEITOS LTDA

30.551.057/0001-40
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO FEDERICO JUNIOR

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO FEDERICO JUNIOR
CPF
***.480.058-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SWISS CONGELADOS LTDA.

13.811.879/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

DUO COMERCIO DE SOBREMESAS E CONFEITOS LTDA

30.551.057/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2020

Ver empresa

Razão social

DUO SALGADOS LTDA

29.154.856/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2017

Ver empresa

Razão social

DUO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS LTDA

27.053.390/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2017

Ver empresa

Razão social

GRANDITER BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA

23.201.910/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

SWISS PROTEIN BRASIL COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA

14.757.616/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2011

Ver empresa

Razão social

OCF BRAZIL EMPREENDIMENTOS, AQUISICOES E ADMINISTRACAO LTDA

11.193.137/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2009

Ver empresa

Razão social

KARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.150.148/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2009

Ver empresa

Razão social

LA PLUSH COMERCIO DE ROUPAS E PRESENTES LTDA

10.776.430/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2009

Ver empresa

Razão social

ACAPULCO CASA SHOW LTDA

07.360.378/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2005

Ver empresa

Razão social

CEZAR PARK ESTACIONAMENTO SC LTDA

02.934.879/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2000

Ver empresa

Razão social

VIVIPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO ALOPATICA LTDA

01.682.940/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1997

Ver empresa

Razão social

IMPORTMED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.738.031/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.