Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSVALDO EDUARDO CARDOSO RIBEIRO

***.734.498-**

Empresas vinculadas

OR CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA

29.831.167/0001-86

GIROFLEX SOLUCOES E PARTICIPACOES S.A

05.109.984/0001-67

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO EDUARDO CARDOSO RIBEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO EDUARDO CARDOSO RIBEIRO
CPF: ***.734.498-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OR CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA 29.831.167/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
GIROFLEX SOLUCOES E PARTICIPACOES S.A 05.109.984/0001-67Inapta	Administrador	03/02/2012	Ver empresa
EPICO PARTICIPACOES SA 14.538.760/0001-61Ativa	Diretor	27/09/2011	Ver empresa
AURUS LOGISTICA LTDA 12.050.683/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2009	Ver empresa
AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 50.870.575/0001-33Inapta	Administrador	31/01/2007	Ver empresa
OR & SR CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA LTDA 03.909.449/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2000	Ver empresa
OPTION SERVICOS FINANCEIROS SC LTDA 00.185.334/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	20/07/1998	Ver empresa

Razão social

OR CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA

29.831.167/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

GIROFLEX SOLUCOES E PARTICIPACOES S.A

05.109.984/0001-67

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2012

Razão social

EPICO PARTICIPACOES SA

14.538.760/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2011

Razão social

AURUS LOGISTICA LTDA

12.050.683/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2009

Razão social

AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

50.870.575/0001-33

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2007

Razão social

OR & SR CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA LTDA

03.909.449/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2000

Razão social

OPTION SERVICOS FINANCEIROS SC LTDA

00.185.334/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.