Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSVALDO EDSON SANTINI

***.938.348-**

Empresas vinculadas

ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES LTDA

35.823.553/0001-29

CONCRETHAR ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

27.070.072/0001-61

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO EDSON SANTINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO EDSON SANTINI
CPF: ***.938.348-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES LTDA 35.823.553/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
CONCRETHAR ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 27.070.072/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2017	Ver empresa
RIAA INERTIZACAO DE RESIDUOS APLICADOS AMBIENTALMENTE LTDA 15.356.759/0001-89Ativa	Sócio	10/04/2012	Ver empresa
SM3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 14.294.769/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	12/08/2011	Ver empresa
SM.3 COMERCIAL LTDA 03.673.557/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	15/02/2000	Ver empresa
SANTINI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02.254.122/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	27/11/1997	Ver empresa
GRAFITEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 58.492.463/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	28/01/1988	Ver empresa

Razão social

ORION GERENCIAMENTO E FACILITIES LTDA

35.823.553/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

CONCRETHAR ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

27.070.072/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2017

Razão social

RIAA INERTIZACAO DE RESIDUOS APLICADOS AMBIENTALMENTE LTDA

15.356.759/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

SM3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

14.294.769/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2011

Razão social

SM.3 COMERCIAL LTDA

03.673.557/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2000

Razão social

SANTINI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

02.254.122/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1997

Razão social

GRAFITEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

58.492.463/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.