Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

***.073.229-**

Empresas vinculadas

SANTOS & CIA

08.950.447/0001-33

MONTBLANC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

17.819.625/0001-82

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
CPF: ***.073.229-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTOS & CIA 08.950.447/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2024	Ver empresa
MONTBLANC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 17.819.625/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2024	Ver empresa
CONSTRUTORA SANTOS JUNIOR LTDA 78.900.685/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2024	Ver empresa
DAS HAUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10.493.074/0001-60Baixada	Administrador	19/11/2008	Ver empresa

Razão social

SANTOS & CIA

08.950.447/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

MONTBLANC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

17.819.625/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

CONSTRUTORA SANTOS JUNIOR LTDA

78.900.685/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

DAS HAUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

10.493.074/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.