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Pessoa

OSVALDO DO NASCIMENTO

***.764.028-**

Empresas vinculadas

ITAU RENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.180.133/0001-12

ENOVA HOLDING SA

37.811.808/0001-69
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO DO NASCIMENTO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO DO NASCIMENTO
CPF
***.764.028-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

ITAU RENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.180.133/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

ENOVA HOLDING SA

37.811.808/0001-69

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

RIACHO DOCE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

39.267.136/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

ITAU SOLUCOES PREVIDENCIARIAS LTDA.

40.277.543/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2010

Ver empresa

Razão social

SFR SOFTWARE ANALISES DE SISTEMAS LTDA

29.970.555/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2009

Ver empresa

Razão social

RIACHO DOCE EMPREENDIMENTOS LTDA

13.263.190/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2009

Ver empresa

Razão social

ROWA ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.840.815/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2009

Ver empresa

Razão social

ITAUPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

53.442.430/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/03/2004

Ver empresa

Razão social

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

53.031.217/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2004

Ver empresa

Razão social

CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZACAO S.A.

01.594.244/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.