Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSVALDO DIAS DA SILVA FILHO

***.438.626-**

Empresas vinculadas

LOTERICA MENDONCA LTDA

07.342.658/0001-20

LOTERICA CACULA LTDA

07.342.675/0001-68

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO DIAS DA SILVA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO DIAS DA SILVA FILHO
CPF: ***.438.626-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA MENDONCA LTDA 07.342.658/0001-20Ativa	Sócio	28/01/2013	Ver empresa
LOTERICA CACULA LTDA 07.342.675/0001-68Ativa	Sócio	28/01/2013	Ver empresa
DIAS LOPES LOTERIAS LTDA 12.488.486/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2010	Ver empresa
MIROPAN PANIFICACAO E COMERCIO LTDA 01.615.591/0001-74Baixada	Sócio	14/01/1997	Ver empresa

Razão social

LOTERICA MENDONCA LTDA

07.342.658/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2013

Razão social

LOTERICA CACULA LTDA

07.342.675/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2013

Razão social

DIAS LOPES LOTERIAS LTDA

12.488.486/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2010

Razão social

MIROPAN PANIFICACAO E COMERCIO LTDA

01.615.591/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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