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Pessoa

OSVALDO DE ALMEIDA SANTOS FILHO

***.690.631-**

Empresas vinculadas

AMIGOS E IRMAOS REPRESENTACOES LTDA

38.486.637/0001-02

ASS DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO ENTORNO DO DIST FEDERAL

02.102.989/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO DE ALMEIDA SANTOS FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO DE ALMEIDA SANTOS FILHO
CPF: ***.690.631-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMIGOS E IRMAOS REPRESENTACOES LTDA 38.486.637/0001-02Ativa	Sócio	16/09/2020	Ver empresa
ASS DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO ENTORNO DO DIST FEDERAL 02.102.989/0001-70Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ALFA-GAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.338.043/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2002	Ver empresa
ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES LTDA 04.192.453/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2001	Ver empresa
PICNIC ENLACE TURISMO LTDA 02.546.707/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	21/10/1999	Ver empresa
AREIONA LTDA EM LIQUIDACAO 01.417.258/0001-50Baixada	Sócio	22/07/1996	Ver empresa

Razão social

AMIGOS E IRMAOS REPRESENTACOES LTDA

38.486.637/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2020

Razão social

ASS DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO ENTORNO DO DIST FEDERAL

02.102.989/0001-70

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ALFA-GAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

05.338.043/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2002

Razão social

ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES LTDA

04.192.453/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2001

Razão social

PICNIC ENLACE TURISMO LTDA

02.546.707/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1999

Razão social

AREIONA LTDA EM LIQUIDACAO

01.417.258/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.