Pessoa
OSVALDO DA SILVA LEONETTI
Empresas vinculadas
INSTITUTO ALPHA BURITI
GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOLEQUE TRAVESSO
Pessoa investigada
OSVALDO DA SILVA LEONETTI
Informações básicas
- Nome
- OSVALDO DA SILVA LEONETTI
- CPF
- ***.972.498-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INSTITUTO ALPHA BURITI 04.925.971/0001-01Ativa | Presidente | 08/06/2016 | Ver empresa |
GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOLEQUE TRAVESSO 24.389.243/0001-21Inapta | Presidente | 26/10/2006 | Ver empresa |
Razão social
INSTITUTO ALPHA BURITI
04.925.971/0001-01
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
08/06/2016
Razão social
GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOLEQUE TRAVESSO
24.389.243/0001-21
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
26/10/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.