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Pessoa

OSVALDO DA SILVA LEITE

***.912.549-**

Empresas vinculadas

ARTE REQUINTE COMERCIO DE DECORACOES E ARTESANATOS LTDA

06.342.652/0001-90

DECORAFOZ MOVEIS E DECORACOES LTDA

18.441.546/0001-43

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSVALDO DA SILVA LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO DA SILVA LEITE
CPF: ***.912.549-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARTE REQUINTE COMERCIO DE DECORACOES E ARTESANATOS LTDA 06.342.652/0001-90Inapta	Sócio	26/09/2016	Ver empresa
DECORAFOZ MOVEIS E DECORACOES LTDA 18.441.546/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	03/07/2013	Ver empresa
DECORACOES FOZ DO IGUACU LTDA 97.330.500/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	13/08/2004	Ver empresa

Razão social

ARTE REQUINTE COMERCIO DE DECORACOES E ARTESANATOS LTDA

06.342.652/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2016

Razão social

DECORAFOZ MOVEIS E DECORACOES LTDA

18.441.546/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2013

Razão social

DECORACOES FOZ DO IGUACU LTDA

97.330.500/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.