Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSVALDO DA SILVA

***.424.388-**

Empresas vinculadas

HAMBURGUERIA THE BEST BURGUER LTDA

45.919.620/0001-67

IMPERIAL LOTERIAS LTDA

18.624.982/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO DA SILVA
CPF: ***.424.388-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAMBURGUERIA THE BEST BURGUER LTDA 45.919.620/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2022	Ver empresa
IMPERIAL LOTERIAS LTDA 18.624.982/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2019	Ver empresa
YMBO LOTERIAS LTDA 12.840.100/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2018	Ver empresa
JOGADA CERTA LOTERIAS LTDA 15.743.323/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2014	Ver empresa
LOTERICA BOLA DA VEZ LTDA 15.743.342/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2013	Ver empresa
LUIMAR LOTERICA LTDA 04.722.563/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2006	Ver empresa
CAIXA FORTE LOTERIAS LTDA 69.249.357/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2000	Ver empresa

Razão social

HAMBURGUERIA THE BEST BURGUER LTDA

45.919.620/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

IMPERIAL LOTERIAS LTDA

18.624.982/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

YMBO LOTERIAS LTDA

12.840.100/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

JOGADA CERTA LOTERIAS LTDA

15.743.323/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

LOTERICA BOLA DA VEZ LTDA

15.743.342/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2013

Razão social

LUIMAR LOTERICA LTDA

04.722.563/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2006

Razão social

CAIXA FORTE LOTERIAS LTDA

69.249.357/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.