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Pessoa

OSVALDO CEZAR CECILIO MELO

***.572.021-**

Empresas vinculadas

BELO VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA

04.591.846/0001-02

VEREDAS COMERCIO DE AGUA MINERAL E SERVICOS LTDA

07.925.645/0001-84
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO CEZAR CECILIO MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO CEZAR CECILIO MELO
CPF
***.572.021-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BELO VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA

04.591.846/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

VEREDAS COMERCIO DE AGUA MINERAL E SERVICOS LTDA

07.925.645/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2017

Ver empresa

Razão social

CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL E SERVICOS LTDA

19.442.547/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Razão social

SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL E SERVICOS LTDA

02.991.389/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2003

Ver empresa

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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