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Pessoa

OSVALDO BARRIOS GREGORIO JUNIOR

***.858.211-**

Empresas vinculadas

TERERE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

18.602.517/0001-16

SORTE GRANDE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

07.821.536/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSVALDO BARRIOS GREGORIO JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO BARRIOS GREGORIO JUNIOR
CPF: ***.858.211-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERERE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 18.602.517/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2013	Ver empresa
SORTE GRANDE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 07.821.536/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	22/11/2012	Ver empresa
BARRIOS & CIA LTDA 04.153.513/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2009	Ver empresa

Razão social

TERERE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

18.602.517/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Razão social

SORTE GRANDE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

07.821.536/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2012

Razão social

BARRIOS & CIA LTDA

04.153.513/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.