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Pessoa

OSVALDO ANTONIO DE SOUZA

***.159.248-**

Empresas vinculadas

LA. VII-VIII ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

34.395.895/0001-22

MAZBE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.067.155/0001-31
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO ANTONIO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO ANTONIO DE SOUZA
CPF
***.159.248-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LA. VII-VIII ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

34.395.895/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

MAZBE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.067.155/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

ADR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

01.114.105/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2014

Ver empresa

Razão social

SEMENTES VIGOR LTDA

06.946.272/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2008

Ver empresa

Razão social

MAVIZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.878.888/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.