Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSVALDINO ANTONIO MARTINS DE PINHO

***.342.174-**

Empresas vinculadas

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO

26.227.966/0001-50

COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO - COOPERCON

12.063.748/0001-12

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDINO ANTONIO MARTINS DE PINHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDINO ANTONIO MARTINS DE PINHO
CPF: ***.342.174-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO 26.227.966/0001-50Ativa	Diretor	27/06/2022	Ver empresa
COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO - COOPERCON 12.063.748/0001-12Ativa	Diretor	20/01/2021	Ver empresa
SPE LT HABITAR CONSTRUCOES LTDA 34.785.778/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2019	Ver empresa
LASTRO PARTICIPACOES LTDA 22.053.622/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2015	Ver empresa
SPE MASTER BACABAL LTDA 21.871.522/0001-39Ativa	Administrador	13/01/2015	Ver empresa
MARTINS PARTICIPACOES LTDA 21.618.050/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	02/01/2015	Ver empresa
L.T.O INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 04.588.068/0001-94Ativa	Administrador	31/07/2001	Ver empresa
RIO DO VALE EMPREENDIMENTOS SC LTDA. 03.563.981/0001-73Suspensa	Sócio	01/12/1999	Ver empresa

Razão social

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO

26.227.966/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2022

Razão social

COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO - COOPERCON

12.063.748/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

SPE LT HABITAR CONSTRUCOES LTDA

34.785.778/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2019

Razão social

LASTRO PARTICIPACOES LTDA

22.053.622/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2015

Razão social

SPE MASTER BACABAL LTDA

21.871.522/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2015

Razão social

MARTINS PARTICIPACOES LTDA

21.618.050/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2015

Razão social

L.T.O INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

04.588.068/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2001

Razão social

RIO DO VALE EMPREENDIMENTOS SC LTDA.

03.563.981/0001-73

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.