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Pessoa

OSSIVALDO XAVIER MASCARENHAS

***.371.015-**

Empresas vinculadas

ACTO NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

14.147.365/0001-58

TRAPEZIO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

12.224.857/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSSIVALDO XAVIER MASCARENHAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSSIVALDO XAVIER MASCARENHAS
CPF: ***.371.015-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACTO NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA 14.147.365/0001-58Suspensa	Sócio sem Capital	12/08/2011	Ver empresa
TRAPEZIO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 12.224.857/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2010	Ver empresa
MAS MONREAL ASSESSORIA FEIRA LTDA. 04.256.604/0001-54Suspensa	Sócio sem Capital	26/01/2001	Ver empresa

Razão social

ACTO NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

14.147.365/0001-58

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2011

Razão social

TRAPEZIO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

12.224.857/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2010

Razão social

MAS MONREAL ASSESSORIA FEIRA LTDA.

04.256.604/0001-54

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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