Pessoa
OSORIO ROBERTO DOS SANTOS
Empresas vinculadas
QVD EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
MOAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Pessoa investigada
OSORIO ROBERTO DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- OSORIO ROBERTO DOS SANTOS
- CPF
- ***.201.708-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
QVD EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.021.047/0001-32Ativa | Sócio | 13/04/2022 | Ver empresa |
MOAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 32.243.212/0001-96Baixada | Sócio | 13/12/2018 | Ver empresa |
MOB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 28.682.266/0001-80Baixada | Sócio | 20/09/2017 | Ver empresa |
INDEXXA CONTENT MARKETING LTDA 26.489.436/0001-80Baixada | Sócio | 04/11/2016 | Ver empresa |
MAC-PENN SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, TREINAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 50.940.014/0001-63Ativa | Sócio | 28/05/2002 | Ver empresa |
PLENO - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL LTDA. 05.019.152/0001-50Baixada | Sócio | 20/03/2002 | Ver empresa |
SANTA MARIA IMOVEIS SA. 04.805.771/0001-07Baixada | Diretor | 12/12/2001 | Ver empresa |
PLANO - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL LTDA 03.656.688/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 17/02/2000 | Ver empresa |
FAC FONSECA ALVES COMERCIAL LTDA 00.774.453/0001-75Ativa | Sócio | 15/09/1998 | Ver empresa |
BANCO ABN AMRO REAL S.A. 33.066.408/0001-15Baixada | Diretor | 27/02/1991 | Ver empresa |
Razão social
QVD EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
46.021.047/0001-32
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/04/2022
Razão social
MOAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
32.243.212/0001-96
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/12/2018
Razão social
MOB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
28.682.266/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/09/2017
Razão social
INDEXXA CONTENT MARKETING LTDA
26.489.436/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/11/2016
Razão social
MAC-PENN SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, TREINAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
50.940.014/0001-63
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/05/2002
Razão social
PLENO - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL LTDA.
05.019.152/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/03/2002
Razão social
SANTA MARIA IMOVEIS SA.
04.805.771/0001-07
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/12/2001
Razão social
PLANO - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL LTDA
03.656.688/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/2000
Razão social
FAC FONSECA ALVES COMERCIAL LTDA
00.774.453/0001-75
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/09/1998
Razão social
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
33.066.408/0001-15
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/02/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.