Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSORIO MARTINS

***.702.418-**

Empresas vinculadas

UNIC ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

57.413.458/0001-90

MSA SECURITIZADORA LTDA

56.085.860/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSORIO MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSORIO MARTINS
CPF: ***.702.418-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIC ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 57.413.458/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
MSA SECURITIZADORA LTDA 56.085.860/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2024	Ver empresa
UNIK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48.348.144/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2022	Ver empresa
UNIK COMERCIO DE EMBALAGNES LTDA 47.225.940/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2022	Ver empresa
UNIKAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 22.414.375/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2015	Ver empresa
MALYEANS CONFECCOES LTDA 07.388.466/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2005	Ver empresa

Razão social

UNIC ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

57.413.458/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

MSA SECURITIZADORA LTDA

56.085.860/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

UNIK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

48.348.144/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

UNIK COMERCIO DE EMBALAGNES LTDA

47.225.940/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Razão social

UNIKAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

22.414.375/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2015

Razão social

MALYEANS CONFECCOES LTDA

07.388.466/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.