Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSNI THOMAZ

***.580.718-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES E APOIO AOS CAMINHONEIROS COOPERATIVALE

21.339.641/0001-45

UNAC LTDA

05.129.998/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSNI THOMAZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSNI THOMAZ
CPF: ***.580.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES E APOIO AOS CAMINHONEIROS COOPERATIVALE 21.339.641/0001-45Inapta	Presidente	28/10/2014	Ver empresa
UNAC LTDA 05.129.998/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2002	Ver empresa
DENTAL COMPANY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04.280.621/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2001	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES E APOIO AOS CAMINHONEIROS COOPERATIVALE

21.339.641/0001-45

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/10/2014

Razão social

UNAC LTDA

05.129.998/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2002

Razão social

DENTAL COMPANY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

04.280.621/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.