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Pessoa

OSNI SEGRE DINIZ

***.487.158-**

Empresas vinculadas

HORIZON PARTNERS CONSULTORIA LTDA

33.690.260/0001-95

MOREBEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.559.909/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSNI SEGRE DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSNI SEGRE DINIZ
CPF
***.487.158-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

HORIZON PARTNERS CONSULTORIA LTDA

33.690.260/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

MOREBEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.559.909/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2013

Ver empresa

Razão social

SEGRE DINIZ CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

05.847.286/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2003

Ver empresa

Razão social

BE SMART CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

05.742.974/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.