Pessoa
OSNI SAMUEL DA SILVA
Empresas vinculadas
O. S. DA SILVA LTDA
SOPHIE CONSTRUCAO E INVESTIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
OSNI SAMUEL DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- OSNI SAMUEL DA SILVA
- CPF
- ***.241.181-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
O. S. DA SILVA LTDA 28.238.796/0001-34Ativa | Sócio sem Capital | 18/02/2021 | Ver empresa |
SOPHIE CONSTRUCAO E INVESTIMENTOS LTDA 35.270.288/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 22/10/2019 | Ver empresa |
ASSOCIACAO SORRISENSE DE PESCA ESPORTIVA - ASPE 32.062.110/0001-74Ativa | Presidente | 05/11/2018 | Ver empresa |
EXATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 25.211.114/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 13/07/2016 | Ver empresa |
Razão social
O. S. DA SILVA LTDA
28.238.796/0001-34
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/02/2021
Razão social
SOPHIE CONSTRUCAO E INVESTIMENTOS LTDA
35.270.288/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/10/2019
Razão social
ASSOCIACAO SORRISENSE DE PESCA ESPORTIVA - ASPE
32.062.110/0001-74
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
05/11/2018
Razão social
EXATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
25.211.114/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/07/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.