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Pessoa

OSNI ROMAN

***.342.699-**

Empresas vinculadas

CARGON LOGISTICA E TECNOLOGIA S.A.

36.587.407/0001-04

EXTRATTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

36.000.836/0001-33
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSNI ROMAN

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSNI ROMAN
CPF
***.342.699-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

CARGON LOGISTICA E TECNOLOGIA S.A.

36.587.407/0001-04

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

EXTRATTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

36.000.836/0001-33

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

CONVERGE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

55.085.173/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES ERVE LTDA

78.812.377/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

COOPER SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA

00.634.453/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

LADNAC PARTICIPACOES LTDA

36.441.571/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

MC PARTICIPACOES LTDA

36.169.174/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2022

Ver empresa

Razão social

N&LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

36.449.970/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA

22.915.775/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

FONTANAFREDA PARTICIPACOES LTDA

27.997.961/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

BRUGNERA PARTICIPACOES LTDA

23.427.840/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

GRZ PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

08.042.151/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - COOLUZ

28.485.434/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2017

Ver empresa

Razão social

10 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

12.347.674/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2012

Ver empresa

Razão social

GTORK LOGISTICA LTDA

13.964.513/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2011

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA NO TRANSPORTE - CETT

05.286.880/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSFERA TRANSPORTES LTDA

02.909.730/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.