Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSNI JOSE ALVES

***.962.410-**

Empresas vinculadas

CONSULTI - ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

09.063.091/0001-89

MODULO INCORPORACOES LTDA

89.368.450/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSNI JOSE ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSNI JOSE ALVES
CPF: ***.962.410-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSULTI - ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 09.063.091/0001-89Baixada	Administrador	04/12/2012	Ver empresa
MODULO INCORPORACOES LTDA 89.368.450/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2009	Ver empresa
OSNI ALVES, SIMONE ALVES & TEIXEIRA ADVOGADOS 10.658.015/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2009	Ver empresa
CONTAGEN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 00.230.952/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/09/1994	Ver empresa
ALVESUGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 93.353.415/0001-20Baixada	Sócio	19/04/1990	Ver empresa
ALVESUGO ASSESSORIA CONTABIL LTDA 91.344.820/0001-56Baixada	Sócio	26/09/1986	Ver empresa

Razão social

CONSULTI - ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

09.063.091/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2012

Razão social

MODULO INCORPORACOES LTDA

89.368.450/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2009

Razão social

OSNI ALVES, SIMONE ALVES & TEIXEIRA ADVOGADOS

10.658.015/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2009

Razão social

CONTAGEN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

00.230.952/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1994

Razão social

ALVESUGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

93.353.415/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/1990

Razão social

ALVESUGO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

91.344.820/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.