Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSNEY MARQUES DA SILVA

***.376.841-**

Empresas vinculadas

OM - RECUPERACAO E ADMINISTRACAO DE CREDITO LTDA

55.363.017/0001-03

SPE LT EDEIA LTDA

18.865.080/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSNEY MARQUES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSNEY MARQUES DA SILVA
CPF: ***.376.841-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OM - RECUPERACAO E ADMINISTRACAO DE CREDITO LTDA 55.363.017/0001-03Ativa	Administrador	03/06/2024	Ver empresa
SPE LT EDEIA LTDA 18.865.080/0001-03Baixada	Administrador	12/09/2013	Ver empresa
SPO CONSTRUTORA LTDA 03.308.585/0001-08Ativa	Administrador	05/08/2013	Ver empresa
RESIDENCIAL LIRIOS DO CAMPO LTDA 12.064.038/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2010	Ver empresa
CONSORCIO CONSERVA-ENCEL 04.704.445/0001-03Ativa	Administrador	09/10/2001	Ver empresa
TENCEL ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA 02.428.472/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	13/07/1999	Ver empresa

Razão social

OM - RECUPERACAO E ADMINISTRACAO DE CREDITO LTDA

55.363.017/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2024

Razão social

SPE LT EDEIA LTDA

18.865.080/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

SPO CONSTRUTORA LTDA

03.308.585/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2013

Razão social

RESIDENCIAL LIRIOS DO CAMPO LTDA

12.064.038/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2010

Razão social

CONSORCIO CONSERVA-ENCEL

04.704.445/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2001

Razão social

TENCEL ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

02.428.472/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.