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Pessoa

OSNEY JOSE COLA DE OLIVEIRA

***.123.119-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA E INCORPORADORA OLIVEIRA & SANTANA LTDA

55.746.618/0001-97

SATO TRADER SOLUTIONS LTDA

30.811.187/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSNEY JOSE COLA DE OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSNEY JOSE COLA DE OLIVEIRA
CPF: ***.123.119-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA E INCORPORADORA OLIVEIRA & SANTANA LTDA 55.746.618/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2024	Ver empresa
SATO TRADER SOLUTIONS LTDA 30.811.187/0001-74Ativa	Sócio	02/08/2021	Ver empresa
EAGLES LIFE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA. 33.512.400/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2019	Ver empresa
EQUIPE TRADER DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 28.449.150/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2017	Ver empresa
FORCE INVESTOR AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA 11.203.453/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2014	Ver empresa
COLA & MELO LTDA 17.094.362/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2012	Ver empresa
COLA & RIBAS DE ANDRADE CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 10.916.392/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2009	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA OLIVEIRA & SANTANA LTDA

55.746.618/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

SATO TRADER SOLUTIONS LTDA

30.811.187/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

EAGLES LIFE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA.

33.512.400/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2019

Razão social

EQUIPE TRADER DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

28.449.150/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2017

Razão social

FORCE INVESTOR AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA

11.203.453/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2014

Razão social

COLA & MELO LTDA

17.094.362/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2012

Razão social

COLA & RIBAS DE ANDRADE CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

10.916.392/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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