Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSNEI JOSE SIMOES SANTOS

***.379.509-**

Empresas vinculadas

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.

17.643.407/0001-30

CONSTRUMAVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.508.889/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSNEI JOSE SIMOES SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSNEI JOSE SIMOES SANTOS
CPF: ***.379.509-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A. 17.643.407/0001-30Ativa	Conselheiro de Administração	23/08/2021	Ver empresa
CONSTRUMAVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.508.889/0001-06Ativa	Sócio	09/11/2016	Ver empresa
AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA 11.188.313/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2012	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA 06.174.009/0001-03Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.

17.643.407/0001-30

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

CONSTRUMAVE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.508.889/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2016

Razão social

AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA

11.188.313/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2012

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA

06.174.009/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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