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Pessoa

OSNEI JOSE MONGRUEL GOMES

***.245.459-**

Empresas vinculadas

SJ AU LOGISTICA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

38.316.272/0001-78

VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

15.227.994/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSNEI JOSE MONGRUEL GOMES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSNEI JOSE MONGRUEL GOMES
CPF: ***.245.459-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SJ AU LOGISTICA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 38.316.272/0001-78Ativa	Diretor	20/03/2024	Ver empresa
VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 15.227.994/0001-50Ativa	Administrador	02/08/2023	Ver empresa
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 22.610.500/0001-88Ativa	Administrador	06/05/2022	Ver empresa
VORTX SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA. 17.595.680/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2021	Ver empresa

Razão social

SJ AU LOGISTICA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

38.316.272/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

15.227.994/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2022

Razão social

VORTX SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA.

17.595.680/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.