Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSMINDO SGAVIOLI JUNIOR

***.239.558-**

Empresas vinculadas

OF LOG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.870.694/0001-22

EHE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.646.163/0001-50
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMINDO SGAVIOLI JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSMINDO SGAVIOLI JUNIOR
CPF
***.239.558-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

OF LOG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.870.694/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2011

Ver empresa

Razão social

EHE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.646.163/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2011

Ver empresa

Razão social

WISE ENERGY EXPRESS LTDA

14.693.820/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2011

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA SGAVIOLI E FACCIOLI LTDA

09.469.641/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2008

Ver empresa

Razão social

OSMINDO SGAVIOLI JUNIOR E OUTRO

09.289.959/0001-63

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/01/2008

Ver empresa

Razão social

ASPAN-ASSOC.DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUTARQ NACIONAIS

59.993.956/0001-84

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA 2S DE BORACEIA LTDA.

02.368.563/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1998

Ver empresa

Razão social

OLARIA SGAVIOLI & SINATURA LTDA

71.908.388/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1998

Ver empresa

Razão social

DEMA-ASSESSORIA E REPRESENTACOES SC LTDA

51.510.998/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.