Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSMAR SILVA SANTOS

***.510.425-**

Empresas vinculadas

MOMENTUM ESCRITORIO VIRTUAL LTDA

31.882.810/0001-42

MOMENTUM CONTABILIDADE SS

31.698.648/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMAR SILVA SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMAR SILVA SANTOS
CPF: ***.510.425-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOMENTUM ESCRITORIO VIRTUAL LTDA 31.882.810/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2018	Ver empresa
MOMENTUM CONTABILIDADE SS 31.698.648/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2018	Ver empresa
MOMENTUM SERVICOS LTDA 16.591.644/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2012	Ver empresa
MCO CONTABILIDADE SS 10.965.031/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2009	Ver empresa
MOMENTUM AUDITORES INDEPENDENTES SS 10.561.374/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2008	Ver empresa
MOMENTUM OUTSOURCING DIGITACAO E TECNOLOGIA LTDA 07.151.623/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2007	Ver empresa
MOMENTUM OUTSOURCING SS 05.585.365/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2007	Ver empresa

Razão social

MOMENTUM ESCRITORIO VIRTUAL LTDA

31.882.810/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

MOMENTUM CONTABILIDADE SS

31.698.648/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

MOMENTUM SERVICOS LTDA

16.591.644/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2012

Razão social

MCO CONTABILIDADE SS

10.965.031/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2009

Razão social

MOMENTUM AUDITORES INDEPENDENTES SS

10.561.374/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2008

Razão social

MOMENTUM OUTSOURCING DIGITACAO E TECNOLOGIA LTDA

07.151.623/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2007

Razão social

MOMENTUM OUTSOURCING SS

05.585.365/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.