Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSMAR MARCHINI

***.524.228-**

Empresas vinculadas

BVN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

21.146.973/0001-03

OMX TEXTIL LTDA

17.425.076/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMAR MARCHINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMAR MARCHINI
CPF: ***.524.228-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BVN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 21.146.973/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	01/10/2014	Ver empresa
OMX TEXTIL LTDA 17.425.076/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	05/12/2012	Ver empresa
BEMGE SEGURADORA SA 17.188.624/0001-87Baixada	Diretor	17/09/1998	Ver empresa
BANERJ SEGUROS SA 30.140.222/0001-70Baixada	Diretor	23/03/1998	Ver empresa

Razão social

BVN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

21.146.973/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Razão social

OMX TEXTIL LTDA

17.425.076/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2012

Razão social

BEMGE SEGURADORA SA

17.188.624/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/1998

Razão social

BANERJ SEGUROS SA

30.140.222/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.