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Pessoa

OSMAR LOPES

***.894.881-**

Empresas vinculadas

AGROIMPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18.073.462/0001-02

MAKKEL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

03.569.631/0001-14
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMAR LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSMAR LOPES
CPF
***.894.881-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AGROIMPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18.073.462/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2013

Ver empresa

Razão social

MAKKEL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

03.569.631/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1999

Ver empresa

Razão social

MCASTRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

00.420.120/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/1995

Ver empresa

Razão social

AGROIMPORT COMERCIAL LTDA

97.417.232/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1994

Ver empresa

Razão social

NUTRI SUL ALIMENTOS LTDA

37.233.277/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.