Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSMAR JUNIO SILVA FELIX

***.781.486-**

Empresas vinculadas

ADMINISTRADORA MARIA FORMIGA I LTDA

54.178.143/0001-17

ADMINISTRADORA MARIA FORMIGA II LTDA

54.178.235/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMAR JUNIO SILVA FELIX

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMAR JUNIO SILVA FELIX
CPF: ***.781.486-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADMINISTRADORA MARIA FORMIGA I LTDA 54.178.143/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2024	Ver empresa
ADMINISTRADORA MARIA FORMIGA II LTDA 54.178.235/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2024	Ver empresa
MARIA FORMIGA SHOPPING DO VALE LTDA 53.919.574/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2024	Ver empresa
MARIA FORMIGA LTDA 36.190.412/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2023	Ver empresa
MARIA FORMIGA VENEZA LTDA 45.140.893/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2023	Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA MARIA FORMIGA I LTDA

54.178.143/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

ADMINISTRADORA MARIA FORMIGA II LTDA

54.178.235/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

MARIA FORMIGA SHOPPING DO VALE LTDA

53.919.574/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Razão social

MARIA FORMIGA LTDA

36.190.412/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

MARIA FORMIGA VENEZA LTDA

45.140.893/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.