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Pessoa

OSMAR IGLESIAS

***.496.648-**

Empresas vinculadas

OSMAR IGLESIAS E OUTRO

08.173.945/0001-17

LOTERICA SANTO ANTONIO DE IBIRA LTDA

04.457.043/0001-51
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSMAR IGLESIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSMAR IGLESIAS
CPF
***.496.648-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

OSMAR IGLESIAS E OUTRO

08.173.945/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

LOTERICA SANTO ANTONIO DE IBIRA LTDA

04.457.043/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2007

Ver empresa

Razão social

ROMUALDO IGLESIAS MORENO E OUTROS

08.099.057/0001-00

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.