Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSMAR GERALDO REGO CUNHA

***.230.156-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DESPORTIVA ATENEU

18.698.936/0001-01

ASSOCIACAO DESPORTIVA ATENEU - ADA

20.040.431/0001-99

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMAR GERALDO REGO CUNHA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMAR GERALDO REGO CUNHA
CPF: ***.230.156-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DESPORTIVA ATENEU 18.698.936/0001-01Ativa	Presidente	17/06/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO DESPORTIVA ATENEU - ADA 20.040.431/0001-99Baixada	Presidente	17/06/2021	Ver empresa
PMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 25.017.727/0001-02Ativa	Diretor	19/02/2021	Ver empresa
SAINT MARTIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.392.239/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2013	Ver empresa
MG PIRAMIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.100.185/0001-46Baixada	Administrador	06/07/2012	Ver empresa
CASA-LAR RAIO DE SOL 03.513.096/0001-80Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CONSTRUTORA COSMOS LTDA 07.513.800/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2005	Ver empresa
ENGEST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 17.600.453/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	16/07/1992	Ver empresa
CONSTRUTORA ARGOS COMERCIO LTDA 16.600.348/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	23/02/1981	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA ATENEU

18.698.936/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA ATENEU - ADA

20.040.431/0001-99

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

PMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

25.017.727/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2021

Razão social

SAINT MARTIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.392.239/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2013

Razão social

MG PIRAMIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.100.185/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2012

Razão social

CASA-LAR RAIO DE SOL

03.513.096/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CONSTRUTORA COSMOS LTDA

07.513.800/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2005

Razão social

ENGEST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

17.600.453/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1992

Razão social

CONSTRUTORA ARGOS COMERCIO LTDA

16.600.348/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.