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Pessoa

OSMAR DIAS FARIA

***.882.219-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DO CAVALO DE BALIZA E TAMBOR

27.203.335/0001-63

FAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

82.293.515/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMAR DIAS FARIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMAR DIAS FARIA
CPF: ***.882.219-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DO CAVALO DE BALIZA E TAMBOR 27.203.335/0001-63Ativa	Diretor	25/11/2024	Ver empresa
FAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 82.293.515/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	07/07/2021	Ver empresa
DIAS & FARIA LTDA. 30.923.396/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2018	Ver empresa
ATACADAO FARIA LTDA 30.832.095/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2018	Ver empresa
CAMBEFRIOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.701.118/0001-35Inapta	Sócio	26/11/2003	Ver empresa
SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA 03.505.447/0001-00Ativa	Sócio	12/11/1999	Ver empresa
SUPERMEL - SUPERMERCADOS LTDA 03.423.689/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	28/09/1999	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO CAVALO DE BALIZA E TAMBOR

27.203.335/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

FAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

82.293.515/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

DIAS & FARIA LTDA.

30.923.396/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2018

Razão social

ATACADAO FARIA LTDA

30.832.095/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2018

Razão social

CAMBEFRIOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.701.118/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2003

Razão social

SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA

03.505.447/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/1999

Razão social

SUPERMEL - SUPERMERCADOS LTDA

03.423.689/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.