Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR

***.229.968-**

Empresas vinculadas

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80

MZK HOLDING LTDA.

28.710.138/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR
CPF: ***.229.968-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO CITIBANK S A 33.479.023/0001-80Ativa	Diretor	18/11/2024	Ver empresa
MZK HOLDING LTDA. 28.710.138/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2018	Ver empresa
MASTER'S CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 04.863.169/0001-26Baixada	Sócio	07/01/2002	Ver empresa
MAPES - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 02.328.350/0001-07Baixada	Sócio	07/01/1998	Ver empresa

Razão social

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

MZK HOLDING LTDA.

28.710.138/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

MASTER'S CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

04.863.169/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2002

Razão social

MAPES - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

02.328.350/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.