Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSMAR CARBONI

***.579.579-**

Empresas vinculadas

MALIZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

27.429.804/0001-67

BETONFIX TRANSPORTES LTDA

79.289.658/0001-15
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMAR CARBONI

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSMAR CARBONI
CPF
***.579.579-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

MALIZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

27.429.804/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

BETONFIX TRANSPORTES LTDA

79.289.658/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2025

Ver empresa

Razão social

CARBONI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

83.703.306/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES ALBINO LTDA

79.484.234/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

LIBRA PARTICIPACOES LTDA.

53.902.312/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES BENJAMIN LTDA

02.431.072/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONCESSIONARIOS IVECO

02.271.169/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

VERDE VALE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

06.097.057/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

COTRAVEL TRANSPORTES VELOSENSE LTDA

04.296.817/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2018

Ver empresa

Razão social

ELETRO DIESEL CARBONI LTDA

82.829.391/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2016

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES MACRONEL LTDA.

00.794.259/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2016

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA CARBONI LTDA

02.941.262/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2006

Ver empresa

Razão social

RODOVIARIO MONTE SERENO LTDA

82.125.618/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2006

Ver empresa

Razão social

MONTE SERENO PARTICIPACOES SA

02.921.019/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2006

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CARBONI

83.686.477/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CARBONI VEICULOS LTDA

83.525.386/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2000

Ver empresa

Razão social

CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

02.952.689/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.