Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI

***.608.510-**

Empresas vinculadas

OMNITRADE INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

11.450.768/0001-83

MAGGIONI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

13.445.187/0001-89

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMAR ARCIDIO MAGGIONI
CPF: ***.608.510-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OMNITRADE INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 11.450.768/0001-83Ativa	Administrador	26/09/2011	Ver empresa
MAGGIONI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 13.445.187/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2011	Ver empresa
RECANTO DA AMIZADE - LOTEAMENTO, ESPORTE E LAZER LTDA. 87.186.441/0001-08Ativa	Sócio	29/10/2007	Ver empresa
CMV NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 08.697.119/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2007	Ver empresa
MVF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 05.335.372/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2002	Ver empresa
MAGGIONI & VIEGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.302.958/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2001	Ver empresa
AJEM ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL LTDA 89.455.125/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/02/1984	Ver empresa

Razão social

OMNITRADE INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

11.450.768/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2011

Razão social

MAGGIONI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

13.445.187/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2011

Razão social

RECANTO DA AMIZADE - LOTEAMENTO, ESPORTE E LAZER LTDA.

87.186.441/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2007

Razão social

CMV NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

08.697.119/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2007

Razão social

MVF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

05.335.372/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2002

Razão social

MAGGIONI & VIEGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.302.958/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2001

Razão social

AJEM ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL LTDA

89.455.125/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.