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Pessoa

OSMAR ANANIAS DOS SANTOS

***.084.728-**

Empresas vinculadas

OTA ISO COMERCIO E SERVICOS LTDA

52.975.084/0001-82

SENIUR COMERCIAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA

07.207.736/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSMAR ANANIAS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMAR ANANIAS DOS SANTOS
CPF: ***.084.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTA ISO COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.975.084/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2023	Ver empresa
SENIUR COMERCIAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA 07.207.736/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2018	Ver empresa
DA PRACA FERRO ACO LTDA 31.312.733/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2018	Ver empresa

Razão social

OTA ISO COMERCIO E SERVICOS LTDA

52.975.084/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

SENIUR COMERCIAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA

07.207.736/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Razão social

DA PRACA FERRO ACO LTDA

31.312.733/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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