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Pessoa

OSMANI MARIO PINHEIRO WALDRIGUES FILHO

***.469.219-**

Empresas vinculadas

CENTERSIM NEGOCIOS LTDA

41.132.686/0001-51

REDE SIM NEGOCIOS LTDA

30.216.970/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMANI MARIO PINHEIRO WALDRIGUES FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMANI MARIO PINHEIRO WALDRIGUES FILHO
CPF: ***.469.219-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTERSIM NEGOCIOS LTDA 41.132.686/0001-51Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
REDE SIM NEGOCIOS LTDA 30.216.970/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2018	Ver empresa
PINHEIRO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 30.091.932/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2018	Ver empresa
REDE GREEN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 20.364.083/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2014	Ver empresa

Razão social

CENTERSIM NEGOCIOS LTDA

41.132.686/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Razão social

REDE SIM NEGOCIOS LTDA

30.216.970/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

PINHEIRO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

30.091.932/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Razão social

REDE GREEN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

20.364.083/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.