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Pessoa

OSMANDO CARLOS ALVES XAVIER

***.465.474-**

Empresas vinculadas

TIMBAUBA COMERCIO LTDA

18.950.197/0001-95

MARI VESTUARIOS LTDA

01.772.665/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMANDO CARLOS ALVES XAVIER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSMANDO CARLOS ALVES XAVIER
CPF: ***.465.474-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIMBAUBA COMERCIO LTDA 18.950.197/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2013	Ver empresa
MARI VESTUARIOS LTDA 01.772.665/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	07/04/1997	Ver empresa
BATALHA VESTUARIO LTDA 01.763.555/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	21/02/1997	Ver empresa
VEO VESTUARIO LTDA 01.211.631/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	23/05/1996	Ver empresa
OEBAX VESTUARIO LTDA 00.887.923/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	01/11/1995	Ver empresa
ALVES COM & REPRESENTACOES LTDA 69.972.883/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	02/08/1993	Ver empresa

Razão social

TIMBAUBA COMERCIO LTDA

18.950.197/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Razão social

MARI VESTUARIOS LTDA

01.772.665/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1997

Razão social

BATALHA VESTUARIO LTDA

01.763.555/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/1997

Razão social

VEO VESTUARIO LTDA

01.211.631/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1996

Razão social

OEBAX VESTUARIO LTDA

00.887.923/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1995

Razão social

ALVES COM & REPRESENTACOES LTDA

69.972.883/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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