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Pessoa

OSMALY VIEIRA DE SANTANA

***.836.191-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA NACIONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMO

18.278.503/0001-99

ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DOS ESTADOS DE GOIAS, TOCANTINS E MINAS GERAIS

14.812.574/0001-79
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSMALY VIEIRA DE SANTANA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSMALY VIEIRA DE SANTANA
CPF
***.836.191-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

COOPERATIVA NACIONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMO

18.278.503/0001-99

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/11/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DOS ESTADOS DE GOIAS, TOCANTINS E MINAS GERAIS

14.812.574/0001-79

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2013

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS ASSOCIADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DO BRASIL - COATEB

07.149.140/0001-75

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2013

Ver empresa

Razão social

A ASSOCIACAO DOS MORADORES DA FAZENDA BOA VISTA E ADJACENCIAS

03.523.787/0001-64

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE ESCOLAR DE DOVERLANDIA - GO

04.829.277/0001-82

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

AUTO ESCOLA DOVERLANDIA LTDA

04.566.769/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2001

Ver empresa

Razão social

VIEIRA DE SANTANA E PEREIRA LTDA

03.781.541/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.