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Pessoa

OSELI MARIA FERNANDES DOS SANTOS

***.788.428-**

Empresas vinculadas

ANJ CASAS PARTICIPACOES LTDA

57.587.661/0001-82

CASAS HOLDING LTDA

48.060.009/0001-14
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSELI MARIA FERNANDES DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSELI MARIA FERNANDES DOS SANTOS
CPF
***.788.428-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ANJ CASAS PARTICIPACOES LTDA

57.587.661/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

CASAS HOLDING LTDA

48.060.009/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

STRATEGIA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E EXECUTIVO LTDA.

22.698.593/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2016

Ver empresa

Razão social

STUDIO 32 CONFECCOES LTDA

05.941.714/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.