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Pessoa

OSCAR MARIO BENTANCUR

***.702.170-**

Empresas vinculadas

SOUTHTRADE IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENT CONSUL LTDA

00.310.376/0001-00

INTERBOX - TRANSPORTES E COMERCIO LTDA.

11.634.236/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSCAR MARIO BENTANCUR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSCAR MARIO BENTANCUR
CPF: ***.702.170-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUTHTRADE IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENT CONSUL LTDA 00.310.376/0001-00Ativa	Sócio	06/07/2010	Ver empresa
INTERBOX - TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. 11.634.236/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2010	Ver empresa
VIA BALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.772.195/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2000	Ver empresa

Razão social

SOUTHTRADE IMPORTACAO EXPORTACAO REPRESENT CONSUL LTDA

00.310.376/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2010

Razão social

INTERBOX - TRANSPORTES E COMERCIO LTDA.

11.634.236/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2010

Razão social

VIA BALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.772.195/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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