Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSCAR MARCHETTI FILHO

***.059.478-**

Empresas vinculadas

SUDESTE PAULISTA AMBIENTAL LTDA

54.954.276/0001-38

SUDESTE PAULISTA COMERCIO DE METAIS LTDA

01.675.624/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSCAR MARCHETTI FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSCAR MARCHETTI FILHO
CPF: ***.059.478-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUDESTE PAULISTA AMBIENTAL LTDA 54.954.276/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2016	Ver empresa
SUDESTE PAULISTA COMERCIO DE METAIS LTDA 01.675.624/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2007	Ver empresa
VISCONDE MAQUINAS LTDA 01.091.549/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	01/03/1996	Ver empresa

Razão social

SUDESTE PAULISTA AMBIENTAL LTDA

54.954.276/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2016

Razão social

SUDESTE PAULISTA COMERCIO DE METAIS LTDA

01.675.624/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2007

Razão social

VISCONDE MAQUINAS LTDA

01.091.549/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.