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Pessoa

OSCAR KAASTRUP BALSINI

***.556.030-**

Empresas vinculadas

CONFLUIR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.927.746/0001-02

CONFLUIR PARTICIPACOES EIRELI

33.927.761/0001-42
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSCAR KAASTRUP BALSINI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSCAR KAASTRUP BALSINI
CPF
***.556.030-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CONFLUIR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.927.746/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2019

Ver empresa

Razão social

CONFLUIR PARTICIPACOES EIRELI

33.927.761/0001-42

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/06/2019

Ver empresa

Razão social

DFB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.926.344/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

NEXELLO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

05.990.716/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Razão social

B30 SISTEMAS LTDA.

31.567.737/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2018

Ver empresa

Razão social

3BS LOCACOES DE IMOVEIS LTDA

23.933.925/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Razão social

CMBALSINI HOLDING LTDA

15.083.081/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

OG2B CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

14.751.467/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2011

Ver empresa

Razão social

MARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.893.125/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2010

Ver empresa

Razão social

BETHA SISTEMAS LTDA

00.456.865/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2009

Ver empresa

Razão social

3KB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

08.348.449/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2006

Ver empresa

Razão social

CRICIUMA CARVAO VEGETAL LTDA

07.221.262/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2004

Ver empresa

Razão social

WEBDB SISTEMAS LTDA

03.540.394/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2000

Ver empresa

Razão social

CARBOBRAS - CARBONOS BRASILEIROS LTDA

02.640.179/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.