Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSCAR JOSE MALUCHE

***.624.209-**

Empresas vinculadas

O. M. EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

00.515.923/0001-86

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JARDIM MALUCHE LTDA

12.837.635/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSCAR JOSE MALUCHE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSCAR JOSE MALUCHE
CPF: ***.624.209-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
O. M. EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA 00.515.923/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2018	Ver empresa
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JARDIM MALUCHE LTDA 12.837.635/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2010	Ver empresa
INCORPORADORA VENICE LTDA 03.314.962/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	20/11/2001	Ver empresa
VILLE VERDE INCORPORADORA LTDA 02.973.920/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	19/01/1999	Ver empresa
SANTA BONA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 83.162.032/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	12/06/1991	Ver empresa
MALHARIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 76.384.163/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	26/10/1982	Ver empresa

Razão social

O. M. EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

00.515.923/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JARDIM MALUCHE LTDA

12.837.635/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2010

Razão social

INCORPORADORA VENICE LTDA

03.314.962/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2001

Razão social

VILLE VERDE INCORPORADORA LTDA

02.973.920/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1999

Razão social

SANTA BONA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

83.162.032/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1991

Razão social

MALHARIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

76.384.163/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.