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Pessoa

OSCAR FRANCISCO VELASCO SANTANA

***.837.877-**

Empresas vinculadas

VELASCO E CARRERETTE DISTRIBUIDORA LTDA

26.212.447/0001-18

PIMENTEL E SANTANA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA

05.463.795/0001-98

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSCAR FRANCISCO VELASCO SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSCAR FRANCISCO VELASCO SANTANA
CPF: ***.837.877-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VELASCO E CARRERETTE DISTRIBUIDORA LTDA 26.212.447/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
PIMENTEL E SANTANA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA 05.463.795/0001-98Baixada	Sócio	16/09/2005	Ver empresa
SANTANA E CARRERETTE DE BOM JESUS DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA 36.281.236/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/01/1991	Ver empresa

Razão social

VELASCO E CARRERETTE DISTRIBUIDORA LTDA

26.212.447/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

PIMENTEL E SANTANA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA

05.463.795/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2005

Razão social

SANTANA E CARRERETTE DE BOM JESUS DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA

36.281.236/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.