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Pessoa

OSCAR FRANCISCO FUGANTI VILLANUEVA

***.490.718-**

Empresas vinculadas

XC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15.454.953/0001-05

BRASIL WORLD CARGO ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

07.596.024/0001-02

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSCAR FRANCISCO FUGANTI VILLANUEVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSCAR FRANCISCO FUGANTI VILLANUEVA
CPF: ***.490.718-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.454.953/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2012	Ver empresa
BRASIL WORLD CARGO ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 07.596.024/0001-02Baixada	Sócio	28/10/2011	Ver empresa
MDA CONSULTORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.842.616/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2008	Ver empresa
OAKLAND COMERCIO, IMPORTACOES E EXPORTACOES DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA. 82.371.022/0001-22Baixada	Sócio	18/07/2001	Ver empresa
VENTURA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS DE TURISMO LTDA. 05.848.537/0001-20Baixada	Sócio	06/11/2000	Ver empresa
VENTURA ASSESSORIA,CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS DE TURISMO LTDA 04.127.671/0001-79Baixada	Sócio	06/11/2000	Ver empresa
VENTURA TRAVEL AGENCIA DE TURISMO LTDA 02.136.442/0001-95Baixada	Sócio	29/09/2000	Ver empresa
INSTITUTO AMERICANO DE MEDICINA REGENERATIVA E ANTIENVELHECIMENTO LTDA 03.149.270/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	11/05/1999	Ver empresa

Razão social

XC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15.454.953/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2012

Razão social

BRASIL WORLD CARGO ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

07.596.024/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2011

Razão social

MDA CONSULTORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.842.616/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2008

Razão social

OAKLAND COMERCIO, IMPORTACOES E EXPORTACOES DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA.

82.371.022/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2001

Razão social

VENTURA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS DE TURISMO LTDA.

05.848.537/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2000

Razão social

VENTURA ASSESSORIA,CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS DE TURISMO LTDA

04.127.671/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2000

Razão social

VENTURA TRAVEL AGENCIA DE TURISMO LTDA

02.136.442/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2000

Razão social

INSTITUTO AMERICANO DE MEDICINA REGENERATIVA E ANTIENVELHECIMENTO LTDA

03.149.270/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.