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Pessoa

OSCAR CABEZAS FORTUNATO AUDINO

***.525.468-**

Empresas vinculadas

M2M ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

26.452.529/0001-30

LAGOA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO

09.350.896/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSCAR CABEZAS FORTUNATO AUDINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSCAR CABEZAS FORTUNATO AUDINO
CPF: ***.525.468-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M2M ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 26.452.529/0001-30Ativa	Sócio	26/06/2023	Ver empresa
LAGOA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO 09.350.896/0001-03Baixada	Presidente	10/06/2013	Ver empresa
REAL ESTATE XII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. 17.237.655/0001-80Baixada	Diretor	12/04/2013	Ver empresa
SELECT BRAZIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS II LTDA. 11.069.665/0001-78Baixada	Administrador	01/03/2013	Ver empresa
SELECT BRAZIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS III LTDA. 11.585.545/0001-23Baixada	Administrador	21/02/2013	Ver empresa

Razão social

M2M ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

26.452.529/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

LAGOA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO

09.350.896/0001-03

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/06/2013

Razão social

REAL ESTATE XII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.

17.237.655/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2013

Razão social

SELECT BRAZIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS II LTDA.

11.069.665/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2013

Razão social

SELECT BRAZIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS III LTDA.

11.585.545/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.